АМФОТ в сотрудничестве с НБТ провели семинар в г. Душанбе
Сегодня 28 сентября 2018 года АМФОТ в сотрудничестве с Национальным банком Таджикистана в г. Душанбе провели корпоративный семинар для Банка «Эсхата» и МДО «Имон Интернешнл» в целях повышения уровня знаний и практической работы сотрудников по выполнению требований Закона Республики Таджикистан “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения”.
В ходе данного семинара были рассмотрены такие вопросы как: выявление сомнительных операций юридических лиц и физических лиц, соблюдение правил и требований при проведении операций через СВИФТ, соблюдение норм и нормативов при переводных операциях, опредение сомнительных операций на основе “Список признаков сомнительных операций”. В ходе семинара также были рассмотрены вопросы соблюдения норм и правил при проведении валютных операций. Тренерами данного семинара выступили ответственные сотрудники Департамента финансового мониторинга и Департамента международных резервов Национального банка Таджикистана Джураев Б., Гулов С., Давлатов З. и Курбанов Ш. В данном мероприятии приняло участие 51 банковских специалистов.