Сегодня 28 сентября 2018 года АМФОТ в сотрудничестве с Национальным банком Таджикистана в г. Душанбе провели корпоративный семинар для  Банка  «Эсхата» и МДО «Имон Интернешнл»  в целях повышения уровня знаний и практической работы  сотрудников по выполнению требований Закона Республики Таджикистан О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения”.

IMG-a311d4f96f9cbed2158905a8d9c34f96-V

В ходе данного семинара были рассмотрены такие вопросы как: выявление сомнительных операций юридических лиц и физических лиц, соблюдение правил и требований при проведении операций через СВИФТ,  соблюдение  норм и нормативов при переводных операциях, опредение сомнительных операций на основе “Список признаков  сомнительных операций”. В ходе семинара также были рассмотрены вопросы соблюдения норм и правил при проведении валютных операций.  Тренерами данного семинара выступили ответственные сотрудники  Департамента финансового мониторинга и Департамента международных резервов Национального банка Таджикистана Джураев Б., Гулов С., Давлатов З. и Курбанов Ш. В данном мероприятии приняло участие 51 банковских специалистов.

IMG-cbb1688395751685b839f64890d00ac4-V