21 сентября 2018 года АМФОТ в сотрудничестве с Национальным банком Таджикистана в г.Худжанде провели корпоративный семинар для  Банка  «Эсхата» и МДО «Имон Интернешнл»  в целях повышения уровня знаний и практической работы  сотрудников по выполнению требований Закона Республики Таджикистан “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем , финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения”.

IMG-2fbe827a26ec0db3c9093293dbe962ce-V

В ходе данного семинара были рассмотрены такие вопросы как: выявление сомнительных операций юридических лиц и физических лиц, соблюдение правил и требований при проведении операций через СВИФТ,  соблюдение  норм и нормативов при переводных операциях, опредение сомнительных операций на основе “Список признаков  сомнительных операций”. В ходе семинара также были рассмотрены вопросы соблюдения норм и правил при проведении валютных операций.  Тренерами данного семинара выступили ответственные сотрудники  Департамента финансового мониторинга и Департамента международных резервов Национального банка Таджикистана Джураев Б., Гулов С., Давлатов З. и Курбанов Ш.

В данном мероприятии приняло участие 46 банковских специалистов.

IMG-7be063edcc5e454e27d85f86096c099e-V