Центр обучения и развития микрофинансирования Таджикистана 23 сентября 2017 года провел тренинг на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Данный тренинг разработан и составлен в соответствии с Международными требованиями по соблюдению ПОД и ФТ, Закона Республики Таджикистан «О Противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём и финансированию терроризма», Нормативно-правовой базой НБТ  и Правилами Внутреннего контроля.

 

viber image4

 

На тренинге приняли участие Комплаенс-Офицеры, сотрудники отделов Внутреннего контроля, операционных работников и сотрудников кассы, работающих в банковских и небанковских организациях.

viber image2

На тренинге рассматривались темы о Противодействии ОД и ФТ, методах ОД и ФТ, определение рисков по клиентам и процесс работы с клиентами «Высокого» риска, а так же процесс и правильность предоставления отчётности в Департамент Финансового Мониторинга при Национальном Банке Таджикистан.

 

 

viber image